最高人民法院發(fā)布六起懲治電信詐騙犯罪典型案例
（2016年9月30日）

　　一、戴春波等32人詐騙案
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　　2013年8月,，北京市海淀區(qū)人民法院審結(jié)一起跨國團(tuán)伙電信詐騙案,，對戴春波等三十余名被告人以詐騙罪判處刑罰。
　　2011年8月底,，被告人戴春波,、王瑞訊、周娟受雇傭參加他人組織的針對中國大陸公民的電信詐騙團(tuán)伙,，并持旅游簽證出境到老撾人民民主共和國,，后被安排在位于萬象市西沙達(dá)臘彭巴報村的24組一棟別墅內(nèi)從事電信詐騙活動。三人主要負(fù)責(zé)接聽被害人回?fù)艿碾娫?，并按月領(lǐng)取工資及提成,。戴春波等實施詐騙行為的方式為：一名臺灣男子每天通過互聯(lián)網(wǎng)向全國各地發(fā)送語音包，內(nèi)容是對方因涉嫌惡意透支信用卡被法院傳喚,，需要查詢詳情的就會給轉(zhuǎn)接人工查詢,，戴春波等三人便冒充法院工作人員接聽電話，并按照話術(shù)內(nèi)容告訴對方惡意透支信用卡未還錢涉嫌刑事犯罪,，若對方予以否認(rèn),，便幫助對方將電話轉(zhuǎn)接給二線人員，由二線人員冒充公安局工作人員繼續(xù)進(jìn)行詐騙,，誘導(dǎo)被害人向指定賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬或匯款,，從而騙取被害人錢財。同年9月26日,，戴春波等三人在該別墅內(nèi)被老撾國家警察局抓獲,，同年9月30日被移交我國公安機(jī)關(guān)。
　　2011年8月底至9月初,，被告人黃輝云等二十九人相繼受雇傭參加他人組織的針對中國大陸公民的電信詐騙團(tuán)伙,，并持旅游簽證出境到老撾人民民主共和國，在位于萬象市西沙達(dá)臘縣撒潘通村19組的一棟別墅內(nèi)從事電信詐騙活動,。黃輝云等二十九人主要負(fù)責(zé)接聽被害人回?fù)艿碾娫?，并按月領(lǐng)取工資及提成。詐騙團(tuán)伙成員冒充公安局、檢察院和法院等司法機(jī)關(guān)工作人員,，按照話術(shù)要求，接聽被害人回?fù)艿碾娫?，虛?gòu)被害人的信用卡因購物等被惡意透支的虛假信息,，誘使對方向指定賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬或匯款，從而騙取被害人錢財,。同年9月16日,，該團(tuán)伙于從被害人馬某某處成功騙取人民幣41萬元。經(jīng)馬某某報案,，9月26日,，黃輝云等二十九人在該別墅內(nèi)被老撾國家警察局抓獲， 9月30日被移交我國公安機(jī)關(guān),。
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　　海淀法院經(jīng)審理認(rèn)定，戴春波等三十二名被告人以非法占有為目的,，利用撥打電話等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,，構(gòu)成詐騙罪；該詐騙團(tuán)伙冒充公檢法工作人員實施的跨國電信詐騙行為不僅損害司法機(jī)關(guān)聲譽(yù),，而且嚴(yán)重干擾了廣大群眾的正常生活,，故對三十二名被告人以詐騙罪分別判處二年六個月至六年不等的有期徒刑，并處罰金,。
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　　電信詐騙犯罪多為團(tuán)伙作案，根據(jù)統(tǒng)計,，北京法院有50%以上的電信詐騙案件出現(xiàn)三人及三人以上的詐騙團(tuán)伙,。本案系近年來北京法院受理的個案中被告人人數(shù)最多的跨國電信詐騙犯罪，詐騙團(tuán)伙通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布“招聘信息”招攬人手并將其安置于境外,，冒充公檢法單位工作人員,，通過向境內(nèi)撥打電話的方式，形成嚴(yán)密的話術(shù)體系,，從而獲得被害人信任,，誘使被害人向其匯款，達(dá)到詐騙錢款的目的,。近年來,，電信詐騙借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，愈發(fā)呈現(xiàn)出跨地域,、團(tuán)伙作案,、難辨認(rèn)、受害范圍廣等特點,，給人民財產(chǎn)造成了巨大損失,，社會危害性極大,。海淀法院通過本案的審理給所有參與詐騙的犯罪分子以法律制裁，有效打擊了電信詐騙犯罪,，為辦理跨國類電信詐騙案件積累了寶貴的經(jīng)驗,。

　　二、吉秀燕等14人詐騙案
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　　2011年8月至9月間,，被告人吉秀燕、李開琴,、歐陽秀真,、夏鳳儀、夏秋怡,、賴炳同,、賴慶漢、陳冬冬,、賴韓韓,、莊敬意、林智強(qiáng),、楊劍,、張西、張葉伙同賴偉城（已判刑）先后出境前往印度尼西亞,，于2011年9月16日至9月26日期間,，在印度尼西亞雅加達(dá)市一別墅內(nèi)，分別作為一線,、二線,、三線人員，冒充中華人民共和國公安機(jī)關(guān)工作人員身份,，通過電信技術(shù)手段,，采用向中國居民撥打電話的方法，向被害人虛構(gòu)個人信息泄露,、涉嫌犯罪,、資產(chǎn)需要保全等事實，詐騙48名被害人共計人民幣462萬余元,。其中被告人陳冬冬,、賴韓韓、莊敬意,、林智強(qiáng)參與詐騙金額共計人民幣405萬余元,，被告人楊劍參與詐騙金額共計人民幣303萬余元。14名被告人于2011年9月26日被抓獲。
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　　北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告人吉秀燕、李開琴,、歐陽秀真,、夏鳳儀、夏秋怡,、賴炳同、賴慶漢,、陳冬冬,、賴韓韓、莊敬意,、林智強(qiáng),、楊劍、張西,、張葉以非法占有為目的,，共同通過電信技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的方法,，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大,，14名被告人的行為侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利,，均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑罰處罰,。其中,，被告人吉秀燕、李開琴共同負(fù)責(zé)對別墅內(nèi)人員的詐騙活動進(jìn)行管理,，且作為三線話務(wù)員直接騙取被害人錢款,，二被告人在共同犯罪中起主要作用，屬于主犯,。依照刑法有關(guān)規(guī)定,，以詐騙罪判處14名被告人五年至十二年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)數(shù)額的罰金,。
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　　在電信詐騙案件中，詐騙金額,、被害人人數(shù),、詐騙次數(shù)、詐騙手段、情節(jié),、危害后果等因素都會影響被告人的量刑,。本案中，14名被告人在境外集中居住于別墅內(nèi),，共同參與電信詐騙活動,，且分工明確，有一定的組織性,，已形成固定的犯罪團(tuán)伙,。每名被告人參與的詐騙金額均在百萬元以上，且案發(fā)后贓款并未追回,，給48名被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,，故東城法院最終對14名被告人全部判處了有期徒刑五年以上的重刑，兩名主犯被判處十二年有期徒刑,，對于電信詐騙犯罪案件形成了極大的震懾,。

　　一、陳觀湖,、陳禮華,、陳黃華詐騙案
　　（一）基本案情
　　2015年3月28日至4月16日,，被告人陳觀湖,、陳禮華從陳某華、張某鑫（均另案處理）處拿來數(shù)十張銀行卡,，相互配合,，共同保管、使用涉案銀行卡,，在福建福州,、廈門、泉州等地將27名被害人因受騙匯入的錢款取出,，收取相應(yīng)提成后,，匯入詐騙人員提供的賬戶，涉案金額人民幣637721元,。2015年3月2日至7日期間,，被告人陳黃華伙同陳某華、張某鑫,，明知是被害人因受騙匯入的錢款,，仍駕駛車輛前往江西等地多次取款，涉案金額共計人民幣108888元,。
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　　本案由福建省閩侯縣人民法院一審,，福建省福州市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。
　　法院認(rèn)為,，被告人陳觀湖、陳禮華,、陳黃華明知他人進(jìn)行電信詐騙,，仍結(jié)伙對涉案詐騙款項實施取款并轉(zhuǎn)移，致使被害人被騙款項無法追回,，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪,，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)按照共同取款數(shù)額計算。三名被告人所實施的提取并轉(zhuǎn)移被騙款項的行為,，是詐騙集團(tuán)成功控制詐騙款的最后一個環(huán)節(jié),，三人在整個電信詐騙的共同犯罪中僅有分工不同，并無主次之分,。據(jù)此，依法以詐騙罪對被告人陳觀湖判處有期徒刑十三年,，并處罰金人民幣十萬元,；對被告人陳禮華判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元,；對被告人陳黃華判處有期徒刑四年三個月,，并處罰金人民幣二萬元。
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　　近年來,，隨著網(wǎng)絡(luò)電信詐騙日益猖獗，此類犯罪行為形成的產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出專業(yè)化,、跨區(qū)域性,、集團(tuán)化之趨勢，涵蓋了購買設(shè)備,、撥打電話,、群發(fā)短信、假冒身份虛構(gòu)事實,、騙取錢款,、轉(zhuǎn)賬取款等行為過程。為了逃避偵查,，電信詐騙犯罪中的取款,、轉(zhuǎn)移贓款等行為往往由犯罪行為實施地以外的多個地方的專門取款人完成。本案中的三名被告人,，雖未參與前一階段對被害人的具體詐騙行為,，但其明知所取款項是詐騙犯罪所得,，而與前階段詐騙犯罪人員相互配合，輾轉(zhuǎn)各地為詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)取款,，其行為是整個騙局得逞,、詐騙分子獲得錢款的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)以詐騙犯罪共犯定罪量刑,。

　　二,、林炎、胡明浪詐騙案
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　　2015年10月18日至21日,，被告人林炎、胡明浪和楊東昊（另案處理）經(jīng)事先共謀,，由楊東昊提供偽基站并事先編輯好詐騙短信,，指使被告人林炎、胡明浪在福州市鼓樓區(qū),、臺江區(qū),、倉山區(qū)、閩侯縣上街鎮(zhèn)等地使用偽基站,，屏蔽干擾以該偽基站為中心一定范圍內(nèi)的通訊運營商信號,，搜取屏蔽范圍內(nèi)用戶手機(jī)卡信息，冒充“95533,、10086,、95588”等相關(guān)客服號碼向手機(jī)用戶發(fā)送虛假短信30801條，企圖騙取手機(jī)用戶的信任,，點擊短信中的釣魚網(wǎng)站,、填寫相關(guān)銀行賬戶信息，以達(dá)到騙取手機(jī)用戶錢款的目的,。
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　　本案由福建省福州市鼓樓區(qū)人民法院一審，福建省福州市中級人民法院二審,，現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。
　　法院認(rèn)為，被告人林炎,、胡明浪以非法占有為目的,，伙同他人利用電信技術(shù)手段發(fā)送虛假短信，對不特定多數(shù)人實施詐騙,，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人林炎,、胡明浪已經(jīng)著手實行犯罪,，由于意志以外的原因而未得逞,，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰,。被告人林炎,、胡明浪如實供述自己的罪行，是坦白,，可以從輕處罰,。據(jù)此，依法以詐騙罪分別對被告人林炎,、胡明浪判處有期徒刑三年七個月,，并處罰金人民幣五千元。
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　　近兩年來,，利用偽基站實施電信詐騙的手段翻新、案件頻發(fā),，最高人民法院,、最高人民檢察院專門出臺了相關(guān)司法解釋，加大對此類違法犯罪行為的打擊力度,，明確規(guī)定：對電信詐騙數(shù)額難以查證,，但發(fā)送詐騙信息5000條以上，撥打詐騙電話500人次以上的,，或者詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的,，即可以詐騙罪（未遂）追究刑事責(zé)任,。本案被告人林炎、胡明浪通過“偽基站”,，向不特定多數(shù)人發(fā)送冒充銀行或移動運營商客服電話的虛假短信三萬余條,，誘騙手機(jī)用戶點擊短信中的釣魚網(wǎng)站、填寫相關(guān)銀行賬戶信息以達(dá)到騙取手機(jī)用戶錢款的目的,。雖因意志以外的原因,，被告人的犯罪目的未能最終得逞，但其犯罪行為仍具有嚴(yán)重的社會危害,，公民個人若未及時查覺,，其財產(chǎn)便會處于一種極不安全的狀況。

　　三,、鄧之桂,、龍碧燕、劉春艷,、劉海英詐騙案
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　　臺灣地區(qū)人員“阿水”等人（均另案處理）組織犯罪團(tuán)伙在老撾萬象一棟別墅內(nèi)進(jìn)行電信詐騙活動,，將事先編輯好的詐騙語音包通過網(wǎng)絡(luò)電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發(fā)送語音信息，謊稱被害人涉嫌用醫(yī)?？ㄙ徺I違禁藥品需向公安機(jī)關(guān)報備,。待被害人回?fù)軙r，電話轉(zhuǎn)到冒充醫(yī)保中心工作人員的被告人劉春艷,、龍碧燕等一線人員,，讓被害人“報案”并讓其撥打預(yù)先改好顯示號碼的“公安局號碼”，后由冒充公安機(jī)關(guān)工作人員的二線人員接聽,，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題,，將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察院工作人員的被告人鄧之桂等三線人員要求被害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到指定賬戶進(jìn)行資金清查比對，以此實施詐騙犯罪,。被告人劉海英主要負(fù)責(zé)為該犯罪團(tuán)伙做飯,，同時亦冒充一線醫(yī)保中心人員參與詐騙。鄧之桂,、劉海英,、龍碧燕、劉春艷與其他同案人詐騙數(shù)額達(dá)人民幣10369340元,。
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　　本案由福建省晉江市人民法院一審，福建省泉州市中級人民法院二審,，現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。
　　法院認(rèn)為，被告人鄧之桂,、龍碧燕,、劉春艷、劉海英的行為均已構(gòu)成詐騙罪,，且犯罪數(shù)額特別巨大,。在共同犯罪中，四被告人受糾集在該團(tuán)伙中按照分工,，互相配合共同實施詐騙犯罪,，獲利相對較少，起次要,、輔助作用,，是從犯，予以減輕處罰,。被告人龍碧燕,、劉春艷犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行,，是自首,，可以從輕或減輕處罰,。被告人鄧之桂、劉海英歸案后如實供述自己的罪行,，是坦白,，可以從輕處罰。被告人劉春艷,、劉海英歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯,、其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn),，可以從輕或減輕處罰,。本案部分贓款被追繳，可對四被告人予以酌情從輕處罰,。綜上,，對四被告人均予以減輕處罰，以詐騙罪對被告人鄧之桂,、龍碧燕,、劉春艷、劉海英判處有期徒刑七年至三年不等,，并處罰金人民幣八萬元至一萬元不等,。
　　（三）典型意義
　　本案是臺灣地區(qū)人員在境外組織實施的以發(fā)送醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常的虛假語音信息進(jìn)行詐騙的典型案件,。被告人鄧之桂等人受糾集參加他人組織的詐騙團(tuán)伙，發(fā)送醫(yī)?？ó惓５奶摷僬Z音信息,，而后分別冒充醫(yī)保中心工作人員、公安人員,、檢察院工作人員進(jìn)行連環(huán)詐騙，
　　套取被害人的個人信息,，并誘騙被害人將存款轉(zhuǎn)至“指定銀行賬戶”,，從而騙取錢款，社會危害性大,。在此提醒廣大參保人員不要輕信醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常的電話語音信息，更不要輕易將銀行賬號,、密碼等個人重要信息告知陌生人,，以免上當(dāng)受騙。

　　四,、楊海鴻,、黃晉河,、吳彩云詐騙，楊海鴻,、黃晉河侵犯公民個人信息案
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　　2015年7月至9月9日，被告人楊海鴻單獨或伙同被告人黃晉河通過購買的方式非法獲取公民個人信息2萬余條,，并雇用被告人吳彩云在福建省龍巖市武平縣平川鎮(zhèn)租住房等地,，通過撥打上述公民個人信息中的手機(jī)號碼，謊稱可以向?qū)Ψ桨l(fā)放殘疾人補(bǔ)貼,、教育補(bǔ)貼等方式,，騙取被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定的賬戶。截至2015年9月9日被查獲時,，被告人楊海鴻,、吳彩云共騙取人民幣70000元，其中,，被告人黃晉河自2015年8月12日以來參與騙取17700元,。
　　（二）裁判結(jié)果
　　本案由福建省安溪縣人民法院一審,，福建省泉州市中級人民法院二審,，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
　　法院認(rèn)為,，被告人楊海鴻,、黃晉河、吳彩云以非法占有為目的,，采用虛構(gòu)事實的方法,，騙取公民財物，數(shù)額較大,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪,，屬共同犯罪；被告人楊海鴻單獨或伙同被告人黃晉河通過購買的方式非法獲取公民個人信息,，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，部分屬共同犯罪,。在共同犯罪中,，被告人楊海鴻、黃晉河起主要作用,，是主犯,，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人吳彩云起次要作用，是從犯,，依法從輕處罰,。被告人楊海鴻、黃晉河在判決宣告前一人犯數(shù)罪,，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰,。歸案后，三被告人如實供述自己的罪行,，是坦白,，可以依法從輕處罰。據(jù)此,，以詐騙罪,、侵犯公民個人信息罪判處被告人楊海鴻有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬七千元,，以詐騙罪判處被告人吳彩云有期徒刑一年三個月,，并處罰金人民幣三千元，以詐騙罪,、侵犯公民個人信息罪判處被告人黃晉河有期徒刑八個月,，并處罰金人民幣六千元。
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　　近年來,，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用讓我們的生產(chǎn)生活變得更高效便捷，但也給犯罪分子利用信息技術(shù)實施犯罪提供了便利條件,。本案中,，被告人楊海鴻、黃晉河通過互聯(lián)網(wǎng)非法購買公民個人信息數(shù)萬條,，雇傭他人共同冒充政府工作人員撥打詐騙電話,，通過提供被害人準(zhǔn)確的身份信息，騙取被害人的信任,，以達(dá)到實施詐騙犯罪的目的,。公民個人信息權(quán)利保護(hù)已成為信息化社會中公民權(quán)利保護(hù)的一個重點。要從源頭整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，信息安全保護(hù)是關(guān)鍵,。除了公民要提高信息保護(hù)意識以外，各有關(guān)單位等也需加強(qiáng)信息管理與信息安全保護(hù)工作,，不給犯罪分子以可乘之機(jī)。